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山东黄海农业涉嫌传销圈钱3个亿:两高管被抓八千多会员血本无归
发布日期:2019-09-09 13:30   来源:未知   阅读:

  香港最快开奖现场记录,2016年以来,全国各地(除西藏外)频频曝出山东黄海农业发展有限公司以赛军、王东锴等人打着山东黄海农副产品电子交易中心的名义,对外谎称拥有交易所资质与牌照,销售过程采取的是十五层分销奖金制度,秘密串联层层盘剥,以传销模式对外销售会员交易席位,共计销售一万余个会员席位,每个席位3万元,共骗得全国各地资金3亿元人民币,各地会员纷纷前往烟台维权,屡次向当地公安机关报案,引起当地有关监管部门关注。

  山东黄海农业发展有限公司成立于2014年,属山东烟台万霖控股集团有限公司(法人及董事长为赛军,法人现变更为郝青)旗下全资子公司,公司地址为山东省烟台市莱山区黄海路9号黄海置地广场B座1-2层,现更名为山东黄海农业科技有限公司。

  1月7日上午,来自贵州、吉林、辽宁等地的商开红、常梦君、王淑荣、程晶波再次赶到烟台市莱山区黄海路9号黄海置地广场B座1-2层的黄海农业公司,公司大门紧紧锁闭,透过玻璃,一位前台接待人员过来问找谁,有没有预约,听说找董事长赛军,接待人员答复不在,当会员要求打开门进入办公室,接待人员说,没有预约其他部门也不能接待。常梦君说,去年她们到公司见过赛军,发生争执后报警,公司便采取了措施,平常大门锁闭,员工刷卡进出,外来人员需要甄别,没有预约很难找到董事长赛军。

  隔门对线年底起,以赛军、王东锴等人为首,以丁娟、刘海明为系统技术骨干,打着山东黄海农副产品电子交易中心的名义,对外谎称拥有交易所资质与牌照,销售过程采取的是十五层分销奖金制度,秘密串联层层盘剥,已经构成了传销行为;以传销模式对外销售会员席位,共计销售一万余个会员席位,每个席位3万元,共圈得全国各地资金3亿元人民币;2016年下半年,公司又推出新的会员交易席位,每个席位6万元,获利3000多万元;2015年末,公司又以股权方式面向会员推广,每股定价1--1.5元,又有大量会员被公司上市发行内部股的噱头蒙蔽,诱骗重复投资购买股权。

  山东黄海农业发展有限公司以“山东黄海农副产品电子交易中心”名义,采用多层次直销方式推广销售会员交易席位。

  黄海农业销售席位对所有会员都承诺:只要花3万元买到席位后,就会无条件享受到一定比例的动态与静态收益,承诺分红120万元,至今无一分兑现。

  A为顶层,直推第一层B1、B2,第二层B1直推C1、C2,B2直推C3、C4,以六推一金字塔模式A晋升为钻石,直接获利6万元;从第三层开始,每发展一个人投资3万元,A直接获利500元,直至拿满十五层为止。

  2015年7/8月间,赛军在获得第一桶金后,公司出资7000多万元购买了位于黄金地段的烟台市莱山区黄海路9号黄海置地广场B座1-2层数千平米的办公楼,又出资3000多万元进行装修,将关联公司迁入办公。2016年初,公司不能兑现投资承诺,全国各地会员呈井喷式向公司讨要投资款,据知情人士透露,赛军已将办公楼抵押给银行,贷款去向不明。

  曾在公司负责东北市场区域的高管离职后爆料称,赛军在启动项目时动机不良,大肆挥霍资金,逃避监管,拒绝兑现承诺,造成维权事件频发,公司还存在其他违法事实。

  1、山东黄海农业发展有限公司在没有交易资质与牌照的前提下,却以“山东黄海农副产品电子交易中心”这个虚无的企业谎称具有了交易牌照而对外销售会员交易席位,已经构成了诈骗行为,烟台市金融监管局马科长验证,山东黄海农业发展有限公司在没有取得交易资质与牌照;

  2、2015年至2016年,山东黄海农业发展有限公司大量发售原始股权,价格在1-1.5元/股,且合同中承诺:最晚到2017年6月1日在高于E板的股市上市,否则购买者有权追回本金并要求赔偿损失。时至今日,大多购买者股权不给退,不予补偿,此为非法集资与诈骗行为;

  3、2016年4月,又成立了一个叫横琴鼎诺资产管理有限公司,也是山东万霖控股集团有限公司旗下一个全资子公司;在没有第三方资金监管的情况下,发售鼎诺资产包,承诺年化率10%,至今仍有大量资金没有兑付,投资者叫苦无门。所募集的资金全部进入山东黄海农业发展有限公司的公司账户,以高回报引诱投资者,以至血本无归,此种行为构成了非法集资与诈骗行为;

  4、自2018年春,又以山东黄海农业科技有限公司和山东栖霞苹果电子交易市场有限公司的名义进行订单农业募集资金操作,承诺年化收益10%,募集的资金进入山东栖霞苹果电子交易市场有限公司的账户,一部分资金用来关联做庄交易,自买自卖操纵行情,另一部分资金通过第三方支付渠道被转移挪用,截止目前为止,通过该种方式已经非法募集资金几千万,此种行为也构成非法集资与诈骗行为;

  5、山东栖霞苹果电子交易市场有限公司(法人代表赛军,副董事长为王东锴,丁娟为总经理),简称“果交所”。此公司隶属山东烟台万霖控股集团有限公司一个全资子公司,正在从事农副产品电子交易,赛军、王东锴、丁娟等人以非法占有为目的,利用现货投资平台,采用修改电子交易平台数据、直接或通过关联方做庄方式,自买自卖人为操纵市场价格等手段实施诈骗,制造暴涨行情,引诱投资者在高位接盘后使行情连续暴跌,使绝大多数投资者血本无归,平台诈骗资金通过第三方支付公司汇入事先准备的账户。该公司严重违反国务院38、37号文件规定,开展已被监管层叫停的发售交易模式,交易金额达40亿之多。

  (1)、所有正在交易的产品盘面库存量远远大于发售量,预留了大量的筹码用于后台操纵,这是严重的欺诈行为;

  (2)、交易中心根本没有真正的库存备货,盘面库存数量仅仅是系统虚拟数字显示,以此来应付投资者的质疑。盘面所交易商品也不是由厂家直接提供,而是交易中心提前与厂家签订供货合同,等到投资者需要交割商品时由交易中心打款给厂家,再由厂家发货给投资者,交易中心与厂家为买卖关系而非所宣讲的“厂家为直接供货方,没有中间环节”,这也是严重的欺诈行为;

  (3)、打着现货交易的幌子,开展连续集中竞价交易、电子撮合交易、T+0交易,诱导大量不具备风险承受能力的投资者参与投资,严重违反国务院38号、37号文件的相关规定,属于非法经营与诈骗行为;

  (4)、营业执照上说明的经营范围的电子交易服务与网上集中竞价交易是有本质区别的,果交所采用的正是电子集中竞价交易形式,从事的是非法证券活动,属于非法经营行为;

  (5)、直接或通过关联方做庄交易,将通过订单农业等非法集资方式募集到的资金添加到所承诺享有固定收益的投资者交易账户进行自买自卖人为操纵市场价格、涨跌幅度及交易量,制造暴涨暴跌行情,通过高抛低买,周期性赚取投资人差价,使绝大多数投资者血本无归,属于严重的诈骗行为;

  (6)、谎称资金由第三方银行托管,骗取客户信任,实际上客户资金通过甬易第三方支付划转并被挪为他用,非法占用客户资金,属于诈骗行为;

  赛军、王东锴、丁娟三人以非法占有为目的,通过注册多个公司,频繁变更法人及公司名称等方式,采用虚构事实、隐瞒真相的方法,利用现货网络交易平台骗取他人财产,数额特别巨大,给烟台造成恶劣社会影响。